61 millions de dollars. C’est ce que le DOJ réclame officiellement. Mais selon la plainte elle-même, ce n’est qu’une fraction d’un réseau bien plus vaste. Les procureurs évoquent 1,5 milliard de dollars déplacés au total.
Dix adresses TRON, gelées avant même la plainte
Tether avait déjà gelé les dix adresses concernées, certaines dès juillet 2025. Elles détenaient exactement 61 192 367,59 USDT au moment du dépôt de la plainte. Un mandat de saisie signé le 14 septembre autorise désormais le FBI à en prendre possession. Cette procédure reste civile : les allégations ne sont pas prouvées, sauf jugement en faveur de l’accusation.
Deux sociétés chinoises, un réseau baptisé « Entity A »
Blessed Trust et Hexa Whale auraient utilisé des comptes Binance pour acheminer les fonds. La première se présentait comme prestataire de garde d’actifs numériques. La seconde, comme intermédiaire dans le négoce de matières premières. Selon les procureurs, l’argent a fini sur Nobitex, l’exchange iranien, et sur des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution.
Ce n’est pas la première fois que Binance est cité.
Depuis février, plusieurs enquêtes distinctes évoquent des flux Iran-Binance dépassant le milliard de dollars. Binance a systématiquement contesté ces accusations, allant jusqu’à poursuivre le Wall Street Journal en diffamation. L’exchange n’a pas commenté cette nouvelle plainte à l’heure de la publication.
Pourquoi ce dossier concerne-t-il aussi les plateformes EUs?
Pour une plateforme crypto opérant en France, ce dossier illustre un risque de conformité bien réel : une contrepartie qui se présente comme un simple prestataire peut masquer un flux sanctionné. Concrètement, les obligations de vigilance renforcée sous Tracfin visent exactement ce type de scénario, où l’apparence légitime dissimule l’origine réelle des fonds.
⚠️ Cet article est publié à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier. Les allégations mentionnées font l’objet d’une procédure civile et ne sont pas établies judiciairement à ce stade.
